Тема #335195

 #  

 #  

нет. не могут. в РФ по крайней мере

 #  

По идее Вы должны были заполнять свои паспортные данные, адрес проживания, чем занимаетесь в анкетных каких то данных. Зачем им справку требовать потом?

 #  

Кого проверяют

Под финансовый мониторинг теперь попадают любые операции на сумму от 150 тысяч гривен. То есть если вы решили открыть текущий счет или депозит на крупную сумму, то в банке могут потребовать справку о доходах.

- Нацбанк обязал проверять происхождение средств наших клиентов, если сумма превышает 150 тысяч гривен, - рассказали нам в одном из банков. - Это касается любых операций - внесения средств на депозит, банковских переводов, платежей в сторону третьих лиц. При совершении операции на сумму, превышающую этот лимит, мы просим предоставить документы, которые подтверждают ваш доход.

 #  

milka3456 пишет

Кого проверяют

Под финансовый мониторинг теперь попадают любые операции на сумму от 150 тысяч гривен. То есть если вы решили открыть текущий счет или депозит на крупную сумму, то в банке могут потребовать справку о доходах.

- Нацбанк обязал проверять происхождение средств наших клиентов, если сумма превышает 150 тысяч гривен, - рассказали нам в одном из банков. - Это касается любых операций - внесения средств на депозит, банковских переводов, платежей в сторону третьих лиц. При совершении операции на сумму, превышающую этот лимит, мы просим предоставить документы, которые подтверждают ваш доход.

Вопрос Россиянам касается

 #  

urchem пишет

По идее Вы должны были заполнять свои паспортные данные, адрес проживания, чем занимаетесь в анкетных каких то данных. Зачем им справку требовать потом?

И тем более это вклад (депозит), если бы просто пришел перевод к Вам на счет банковский о крупной сумме то тогда и справка может требоваться или обьяснения.

 #  

urchem пишет

По идее Вы должны были заполнять свои паспортные данные, адрес проживания, чем занимаетесь в анкетных каких то данных. Зачем им справку требовать потом?

Вот сделал вклад ничего не заполнял

 #  

#3598847 пишет

milka3456 пишет

Кого проверяют

Под финансовый мониторинг теперь попадают любые операции на сумму от 150 тысяч гривен. То есть если вы решили открыть текущий счет или депозит на крупную сумму, то в банке могут потребовать справку о доходах.

- Нацбанк обязал проверять происхождение средств наших клиентов, если сумма превышает 150 тысяч гривен, - рассказали нам в одном из банков. - Это касается любых операций - внесения средств на депозит, банковских переводов, платежей в сторону третьих лиц. При совершении операции на сумму, превышающую этот лимит, мы просим предоставить документы, которые подтверждают ваш доход.

Вопрос Россиянам касается

ну так уточнять надо , или тут экстрасенсы все

 #  

milka3456 пишет

#3598847 пишет

milka3456 пишет

Кого проверяют

Под финансовый мониторинг теперь попадают любые операции на сумму от 150 тысяч гривен. То есть если вы решили открыть текущий счет или депозит на крупную сумму, то в банке могут потребовать справку о доходах.

- Нацбанк обязал проверять происхождение средств наших клиентов, если сумма превышает 150 тысяч гривен, - рассказали нам в одном из банков. - Это касается любых операций - внесения средств на депозит, банковских переводов, платежей в сторону третьих лиц. При совершении операции на сумму, превышающую этот лимит, мы просим предоставить документы, которые подтверждают ваш доход.

Вопрос Россиянам касается

ну так уточнять надо , или тут экстрасенсы все

Не подумал сначала.

 #  

urchem пишет

urchem пишет

По идее Вы должны были заполнять свои паспортные данные, адрес проживания, чем занимаетесь в анкетных каких то данных. Зачем им справку требовать потом?

И тем более это вклад (депозит), если бы просто пришел перевод к Вам на счет банковский о крупной сумме то тогда и справка может требоваться или обьяснения.

присылай мне.Я их потом переводом зафугачу.
Скажешь долг вернули!

 #  

Нужно было биткоинов купить, говорят их отследить невозможно))

 #  

#3598847 пишет

Могут ли банки потребовать справку о доходах

банки-нет.если сумма очень большая и по каким то причинам попадёте в поле зрения налоговой или финполиции,то могут спросить,откуда бабло.но это если иметь проблемы с законом

 #  

еще как могут, фз 115

 #  

#3598847 пишет

Могут ли банки потребовать справку о доходах и не выдать деньги обратно?

По закону - не могут. У них таких полномочий нет.
Этим фискальная служба (налоговики) занимается.

 #  

mihey8814 пишет

еще как могут, фз 115

для этого минимум должно быть заведено уголовное дело и тогда могут арестовать счет

 #  

#3598847 пишет

Сделал вклад в банк

какой процент у вас годовой?при условии-разрешено частичное снятие и докладывать можно

Добавлено спустя 31 секунду

werter124 пишет

заведено уголовное дело и тогда могут арестовать счет

и конфисковать гречку

 #  

werter124 пишет

нет. не могут. в РФ по крайней мере

Зря так написал ..... почитайте закон 115— Ф3
К создателю темы банк не уточнишь просто есть список банков которые грешат этим

Добавлено спустя 02 минуты 48 секунд

werter124 пишет

mihey8814 пишет

еще как могут, фз 115

для этого минимум должно быть заведено уголовное дело и тогда могут арестовать счет

Читай закон у банка есть право сделать проверку

 #  

dgekson969 пишет

есть право сделать проверку

такие банки теряют клиентов

 #  

ylo пишет

dgekson969 пишет

есть право сделать проверку

такие банки теряют клиентов

Ольга привет Как это не обсурдно выглядит но есть банки которые этим грешат
А если в добавок и работаешь с этим вкладом тогда и подавно

 #  

dgekson969 пишет

но есть банки которые этим грешат

вот так и "зарабатывают" себе дурную славу меж клентами(бывшими)

 #  

в банк вкладывать? 2017 год на дворе.. я думал уже даже старушки и дедушки не страдают вкладами в банки.. банки это же лохотрон

 #  

drugan17 пишет

банки это же лохотрон

это у вас наверно лохотрон. у нас 14% годовых.лучше там их держать,чем под матрасом(ортопедическим)

 #  

они могут не выдать деньги даже без справки

 #  

ylo пишет

dgekson969 пишет

но есть банки которые этим грешат

вот так и "зарабатывают" себе дурную славу меж клентами(бывшими)

Есть перестраховщики да и думаю если очень большие суммы то и резон не проводить операцию (попридержать средства ) на период проверки
Но когда были случае в сумме 5000 вотэто конечно абсурд

 #  

werter124 пишет

нет. не могут. в РФ по крайней мере

а вдруг он их не честно нажил

 #  

yurasevas пишет

Нужно было биткоинов купить, говорят их отследить невозможно))

БИТОК РУЛИТ

 #  

drugan17 пишет

в банк вкладывать? 2017 год на дворе.. я думал уже даже старушки и дедушки не страдают вкладами в банки.. банки это же лохотрон

 #  

drugan17 пишет

в банк вкладывать? 2017 год на дворе.. я думал уже даже старушки и дедушки не страдают вкладами в банки.. банки это же лохотрон

Глупости не говори очень надежно и удобно

 #  

в РФ нет..

 #  

spetrowa пишет

в РФ нет..

Света привет .... это кому пост и что нет

 #  

mihey8814 пишет

еще как могут, фз 115

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА.

При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, уполномоченный орган направляет...бла бла бла и т.д..

просто так никто никаких проверок проводить не будет

Добавлено спустя 02 минуты 05 секунд

dgekson969 пишет

Света привет .... это кому пост и что нет

Безосновательно НЕТ. и то насколько я понимаю и знаю законы сначала заводится ДЕЛО, а потом начинается проверка.. Просто так НЕ проверяют..

Добавлено спустя 03 минуты 09 секунд

dgekson969 пишет

dgekson969

Ну да.. вот:
По решению суда на основании заявления уполномоченного органа операции по банковским счетам (вкладам), а также другие операции с денежными средствами или иным имуществом организаций или лиц, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридических лиц, прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физических или юридических лиц, действующих от имени или по указанию таких организации или лица, приостанавливаются до отмены такого решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 #  

spetrowa пишет

Просто так НЕ проверяют..

Света не шути ...Ещё как проверяют даже список банков в инете есть кто грешит этим
И даже больше скажу читал случай когда движение средств было всего около 5000 и банк начал проверку

 #  

dgekson969 пишет

читал случай когда движение средств было всего около 5000 и банк начал проверку

У меня была ситуация переводила 20.000 тысяч в левый банк.. Открытие вроде называется.. мой банк блокирнул операцию..я позвонила они мне сказали..подтвердите ее доп паролем или назовите кодовое слово.. я сказала.. через 1 мин спокойно перевела.. Это и есть выборочная проверка, а не то каким путем и кому и на какой фиг я их отправляла.. Мне так и сказали, что это была выборочная проверка..

Добавлено спустя 05 минут 55 секунд

dgekson969 пишет

] dgekson969

Женя многие случается не понимают сути и пишут.. поднимая волну.. выпучив глаза..аааа это проверили меняя и т.п.. мозг то надо включать.. У меня у Ани блокирнули перевод 1 тыс руб с ее карты на ее карту.. через банкомат..И выслали дополнительный код на телефон сразу..ввела и перевод прошел.
У мужика с работы блокирнули ..он истерил.. Оказалось, что у него одна карта была на старые его паспортные данные, а другую он получал на новый паспорт.. в системе произошла блокировка средств из за несостыковки этой.. Технически фиг конечно знает как получилось.. но факт..В отделении банка эту проблему разрешили за 10 минут.

 #  

spetrowa пишет

Мне так и сказали, что это была выборочная проверка..

Света хорошо что в этот рах выборочная проверка коснулась только кодового словаГоворю же читал и ссылку могу забросить но не сейчас ( сейчас в метро с планшета)а излома когда такие проверки кончались блокировкой счета за не предоставления сведений в отведённый срок
Так что проверки может проводить банк когда ему вздумается и никакие решения не нужны

 #  

ylo пишет

drugan17 пишет

банки это же лохотрон

это у вас наверно лохотрон. у нас 14% годовых.лучше там их держать,чем под матрасом(ортопедическим)

14% в год? и разве это не лохотрон? можно в 5 раз больше. а то и в 10. 14% это смешно

 #  

drugan17 пишет

можно в 5 раз больше.

не у всех логин друган17 и не все готовы вкладывать в биткоиныв инете много обмана.в реале где можно в десять раз поднять в год без риска?

 #  

dgekson969 пишет

Так что проверки может проводить банк когда ему вздумается и никакие решения не нужны

удивляюсь, ты вроде грамотный и так и не понял..Тебя не победить кароч... Не вернуть тебе деньги без РЕШЕНИЯ СУДА, а до этого заведенного органами ДЕЛА никто не имеет права.. Да и даже если по тихому проверят и окажется, что это грязные деньги..ну и что без суда сделают? НИЧЕГО.

 #  

если вклад, то нет. могут заблокировать и потребовать если злоупотреблять транзитом. для РФ

 #  

spetrowa пишет

удивляюсь, ты вроде грамотный

Света посмотри тему ...
В теме написано ...МОГУт
Вот и отвечаю что могут и если попросят предоставить а ты не предоставишь то вклад блокируется ..и обслуживание приостанавливается ..
Потом пожалуйста доказывай и забирай можешь даже через суд ..

 #  

spetrowa пишет

заводится ДЕЛО

заводится только мотоцикл, а уголовное дело - возбуждается

 #  

#3598847 пишет

Сделал вклад в банк. Сам официально нигде не работаю. Могут ли банки потребовать справку о доходах и не выдать деньги обратно?.

смотря какая сумма

 #  

Знакомые барыги рассказывали, что при сумме более 1 миллиона банк требует источник доходов. Но это зависит от того откуда поступили средства и т.д. и т.п. В принципе сколько помню никто не интересовался источником средств, если делаешь вклад в банке. Если будут интересоваться, то напишешь объяснение, что тебе дали деньги родители и т.п. Если сумма маленькая (относительно), то причин для паники нет.

 #  

Vadus пишет

Знакомые барыги рассказывали, что при сумме более 1 миллиона банк требует источник доходов. Но это зависит от того откуда поступили средства и т.д. и т.п. В принципе сколько помню никто не интересовался источником средств, если делаешь вклад в банке. Если будут интересоваться, то напишешь объяснение, что тебе дали деньги родители и т.п. Если сумма маленькая (относительно), то причин для паники нет.

У меня не спрашивали.

 #  

akarat пишет

Vadus пишет

Знакомые барыги рассказывали, что при сумме более 1 миллиона банк требует источник доходов. Но это зависит от того откуда поступили средства и т.д. и т.п. В принципе сколько помню никто не интересовался источником средств, если делаешь вклад в банке. Если будут интересоваться, то напишешь объяснение, что тебе дали деньги родители и т.п. Если сумма маленькая (относительно), то причин для паники нет.

У меня не спрашивали.

Такая же ситуация

 #  

akarat пишет

У меня не спрашивали.

Vadus пишет

Такая же ситуация

неужели по ляму в банк положили