Всем привет,может кто сталкивался с такой ситуацией? Если вкратце,в Украине есть банк под названием Монобанк,мобильный,удобный,современный и тд.
У них есть очень прикольная фишка,если открываешь депозит от 400000 гривен и выше,тебе выдают премиум карту,которая позволяет пользоваться разными приятными плюшками,а именно кешбек,вип места в аэропорту и многое другое.Вобщем повелся на это,пришел в их банк партнер,через кассу положил депозит в 400000 гривен,получил чек и тд.Через час получаю "веселый" звонок с Монобанка,ваша карта заблочена,депозит заблочен,несите кучу бумажок откуда у вас деньги....
Раздел: Другое, последний комментарий: 08.10.2019 07:52 Тема закрыта пользователем tori
Так я читал)Но это же не операция по карте,а открытие депозита)То есть это не кто то мне карту пополнил или перевел)А я сам положил деньги на депозитный счет через кассу ихнего партнера
ну откуда то ж они появились у тебя. Самое простое конечно говорить что отдали долг, подарок или просто родственник помог или друг.
Если друг подтвердит то уже вопросы к нему будут
Вип в аэропорту это круто. Серьёзно.
Проверяется не только Монобанк, меня по Привату дёргали. Даже письмецо отдельно с налоговой приходило;-)
Не 400к, а поменьше сумма была. Предложили два варианта. Первый не скажу, оформили договор по оказанию услуг задним числом.
Если нужны большие суммы, вывожу через третьих лиц, т.к. валютный контроль не проходят. А так просто картой заграничного банка расплачиваюсь.
не могу точно сказать, может выборочно, может от банка зависит.
Но поверь что банк не захочет рисковать своей лицензией.
Вот делался депозит около 400 000 р. Это даже меньше той суммы которую проверяют. Банк - сбербанк. Запросили доки, откуда деньги.
Но с доками там то все просто, все договора и прочие документы были на месте.
Добавлено спустя 46 секунд
короче ты миллионерша. Потому не трогают.
Станешь миллиардершой, так спросят
так я выше говорил, что можно и такой вариант. Отдали долг, подарок просто и пр. При подарке доков не может быть, но могут конечно свидетелей. Вот у тех и спросят откуда деньги.
А так конечно лучший вариант оформить как то документально или найти возможность получить документы подтверждающие оттуда откуда деньги и появились.
Володя давай поставим точки над и что это за такая астраномическая сумма что я должен сказать откуда она у меня Сколько это в наших рублях
И если я каждый месяц буду приносить такие суммы то да а если я вот просто решил все свои накопления принести в банк почему я должен приносить какие то справки
Так это лишние движения да и как правило в таких документах все так написано что порой без консультации юриста все равно не понять
Я вот был удивлен что сам принеся деньги в банк я что то должен объяснять
Да у нас принеси сам 10 лямов банк даже не спросит откуда они у тебя
Вот если тебе из переведут вот тогда банк должен отслеживать ...... блин нашли сумму справки приносить
Это Украина Детка
675.00 
нормально, значит у тебя были лишние бабки 
и правильно сделали.
дипазитный
