Большое жюри федерального суда округа Колумбия выдвинуло обвинения против проживающих под Монреалем братьев Ферхана (Ferhan Patel) и Фироза Пател (Firoz Patel) в предоставлении нелицензированных услуг через принадлежащего им платежного оператора Payza.
По мнению обвинения, с помощью этого сервиса финансовые пирамиды и сайты с детской порнографией за период с 2012 года смогли отмыть не менее $250 млн.
Братья Пател открыли в США банковские счета, через которые проводили незаконно полученные средства и неоднократно игнорировали требования властей о приостановке деятельности Payza.com.
В том числе с 2014 года они предлагали клиентам услуги по продаже и покупке биткоинов, а с 2017 года площадка также поддерживала альткоины Ethereum, Ripple, Litecoin, Dash, Monero, Zcash, USDT, Expanse, Steem и Viberate.
Ферхан Пател был задержан в Детройте 18 марта и дал показания в суде на следующий день.
Ему предъявлены обвинения в заговоре с целью организации нелицензированной компании-оператора платежей, в сговоре с целью отмывания денег и управлении нелицензированным бизнесом по передаче денег в округе Колумбия.
Его брат пока что находится в розыске. Каждый из братьев может получить по упомянутым обвинения более 25 лет тюремного заключения.
Напомним, что, по данным Европола, только в Евросоюзе с использованием криптовалют отмывается 3-4 млрд фунтов стерлингов ($4,1-$5,5 млрд) дохода, полученного незаконным путем.
А в целом, согласно отчету американской организацией Foundation for Defense of Democracies и аналитической компании Elliptic, для отмывания средств служит около 1% всех биткоин-транзакций.
Всё? Наернулась Payza? Или оклемается?
Надеюсь, с Neteller и Skrill такого не будет.
Кстати, что лучше выбрать: Neteller или Skrill?
Раздел: Мошенники, обман в интернете, последний комментарий: 23.03.2018 20:10 Тема закрыта пользователем ramm
Какая же? Там ведь тоже что-то связанное с незаконными финансовыми операциями.
Сначала понабирают клиентов, а потом всё закрывают.. Нет покоя в этом мире.
Хорошо, что на пейзе у меня было всего 0.00 долларов на этот момент
Может-быть и ДА,а может быть и НЕТ.Была еще одна система-E-GOLD-так-же прихлопнута янки.
Как мне кажется-они стали слишком сильно конкурировать с PAY-PAL-вот и результат.
блин, и у меня там полтора доллара валяются, сейчас попробовал вывести- а фиг! на обменниках только от 8-10 долларов!
хотел закинуть на какой-то букс- там где я зареган- нет пополнения с пайзы!
жаль, неплохая система была!
блин, и у меня там полтора доллара валяются, сейчас попробовал вывести- а фиг!
Я, долго не думая, на кошелек WMX Вебмани вывожу. Пока пусть лежат биткоины, а там видно будет. Можно и сразу их на WMZ потом перевести. Может не лучший способ вывода с пейза, не знаю, но я так делаю сейчас. Вчера 10 баксов с пейзы запросил также на WMX. Если кому интересно, могу отписаться, получу выплату когда, ну или если не получу.