Тема #308935

 #  

 #  

Отделений Привата на каждом углу - сходи да узнай. Там делов-то на 5 минут

 #  

мне пока такое не приходило, и надеюсь не придет

 #  

Не волнуйся. Полагаю такое к тебе придёт ещё ни раз.

 #  

может если много денег переводишь в вебмани..у меня копейки

 #  

Положення НБУ від 26.06.2015 № 417 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу»


«62. Банк зобов'язаний уточнювати інформацію щодо ідентифікації та вивчення клієнта:
1) протягом місяця з моменту встановлення неприйнятно високого рівня ризику проведення клієнтом фінансових операцій з легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму;
2) не рідше одного разу на рік, якщо ризик проведення клієнтом фінансових операцій з легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму оцінюється банком як високий;
3) не рідше одного разу на два роки, якщо ризик проведення клієнтом фінансових операцій з легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму оцінюється банком як середній.
Для інших клієнтів строк уточнення інформації не повинен перевищувати трьох років.»

Нагуглила

 #  

 #  

Большими суммами ворочаешь?

 #  

А какие суммы тогда безопасно выводить на карточку Приват банка?

 #  

Я в последнее время тоже думаю, может стоит декларировать свои доходы с инета, чтобы не возникало таких проблем

 #  

Проверяют тебя походу...
Наверно, придешь тебя по фотке сверют, ты это или не ты.

 #  

Суммы больше 1000грн., но это не десятки тысяч гривен же? Или это много

 #  

vadim777 пишет

Суммы больше 1000грн., но это не десятки тысяч гривен же? Или это много

Ну если часто такими суммами выплачиваешь, то мб какие подозрения возникли.
Хотя я давно ВМ на приват вывожу, пока такого не было.

 #  

takashikanoe пишет

Я в последнее время тоже думаю, может стоит декларировать свои доходы с инета, чтобы не возникало таких проблем

Пока же ничего такого не приходило, то можно не беспокоиться.

 #  

vadim777 пишет

может тоже у кого то такое было? А может это из-за того что я деньги на карточку Приват банка с вебмани вывожу?

Мне, например, помимо всего прочего предлагают ещё и декларацию госчиновника заполнить. Заодно.
Отслеживаются ли финансовые потоки по физлицу? Да, отслеживаются. Если нет проблем с налоговой и карточка оформлена не как социальная, беспокоиться не о чем.

 #  

MiSsiS_IA пишет

декларацию госчиновника

Что это?

 #  

Видимо, замечен в отмывании нетрудовых доходов на Украине
или подозревается как пособник ... трактористов(((
Банк Коломойского выше законов(((
Как то так

 #  

MiSsiS_IA пишет

vadim777 пишет

может тоже у кого то такое было? А может это из-за того что я деньги на карточку Приват банка с вебмани вывожу?

Мне, например, помимо всего прочего предлагают ещё и декларацию госчиновника заполнить. Заодно.
Отслеживаются ли финансовые потоки по физлицу? Да, отслеживаются. Если нет проблем с налоговой и карточка оформлена не как социальная, беспокоиться не о чем.

Та с налоговой проблем вроде нет, с ней вообще не сталкивался. Как понять у тебя карточка оформлена как социальная или нет?

 #  

vadim777 пишет

Суммы больше 1000грн., но это не десятки тысяч гривен же? Или это много

Зависит от того как часто ты это делаешь. Если каждый день - через день, то это подозрительно. Мне рассказывала моя знакомая, работающая в банке, что у них примерно 6-7 лет назад был случай, один парень регулярно снимал, поступающие на его счёт суммы от разных лиц в размерах 5-7 тысяч рублей (бывало и меньше). В один прекрасный день его задержали прям в отделении банка.

 #  

Vadus пишет

один парень регулярно снимал

как долго он это делал?

 #  

vadim777 пишет

Как понять у тебя карточка оформлена как социальная или нет?

В основном это карты для выплат, т.е. те, которые открываются любыми госпредприятиями или учреждениями (зарплатные, пенсионные, студенческие и прочие).
Если карту открывал сам, проблем быть не должно априори.

takashikanoe пишет

Что это?

Каждый госчиновник обязан подавать декларацию своих доходов. На данный момент подключена электронная система подачи деклараций

 #  

Vadus пишет

vadim777 пишет

Суммы больше 1000грн., но это не десятки тысяч гривен же? Или это много

Зависит от того как часто ты это делаешь. Если каждый день - через день, то это подозрительно. Мне рассказывала моя знакомая, работающая в банке, что у них примерно 6-7 лет назад был случай, один парень регулярно снимал, поступающиена его счёт суммы от разных лиц в размерах 5-7 тысяч рублей. В один прекрасный день его задержали прям в отделении банка.

Раз в месяц делаю перевод, раз выводил 4000 грн.

 #  

MiSsiS_IA пишет

В основном это карты для выплат

 #  

takashikanoe пишет

Vadus пишет

один парень регулярно снимал

как долго он это делал?

Наверное несколько месяцев. Предполагаю там было или какое-то мошенничество, или незаконная (незарегистрированная) предпринимательская деятельность.

 #  

Начитаюсь щас ваших ужастиков и пойду в дотку играть, а не деньги зарабатывать

 #  

vadim777 пишет

Суммы больше 1000грн., но это не десятки тысяч гривен же? Или это много

Если каждый месяц получаешь 1000 грн. задекларированного дохода, а оперируешь ежемесячным выводом сумм свыше 5-10000 грн., то могут возникнуть вопросы

 #  

vadim777 пишет

Снимал я вчера деньги в банкомате Приват банка и тут мне выскакивает уведомление уважаемый такой то вы должны прийти в течении 20 дней в отделение банка с паспортом согласно постановлению от 26.06.2015 или 2016 года точно не запомнил "Про утверждение Положения про осуществление банками финансового мониторинга". И если я не прийду в течении 20 дней то мою карточку заблокируют. Мне такое приходило в июле, пошел в банк меня сфоткали, спрашивали у меня ничего ли не изменилось, ну и все, но почему опять это уведомление появилось, может тоже у кого то такое было? А может это из-за того что я деньги на карточку Приват банка с вебмани вывожу?

это значить что будешь платить налог что ты тут накликал,нет пеню сделают

Добавлено спустя 03 минуты 09 секунд

takashikanoe пишет

Начитаюсь щас ваших ужастиков и пойду в дотку играть, а не деньги зарабатывать

зачем читать,с 1 сентября налог с обычных гражданс тебя,с соседа и т.д.-на финасы.юа читал неделю назад примерно этот указ..если имеешь доход,значить плати налог,я сильно не вникал в чтение.

 #  

vadim777 пишет

Как понять у тебя карточка оформлена как социальная или нет?

карта как называется ?

vadim777 пишет

Суммы больше 1000грн., но это не десятки тысяч гривен же?

-вызывают тебя в банк потому что много налички снимаешь (они не смотрят на даты , а смотрят на суммы). И скорей всего нет движения денег по карте (только получение и снятие) , что уже подозрительно.

*Закажи "Универсальну с фото" (полиняешь на 50 гривен) карту в банке и до 2020 года тебя беспокоить не будут.
*Сделай движение по карте (покупай что нибудь в магазах через карту).Если не закажешь "Универсальную с фото"
*Большие суммы выводи обычным почтовым переводом

 #  

не парся,не кто не заблокирует!бывало когда-то такое -я забил и нечего) а если вдруг заблочат то сходишь-розблочат,не такие то они важные что бы часто к ним ходить!

 #  

Не боись ничего не будет просто панты.

 #  

ничего страшного , но в банк сходить придется

 #  

простая верификация пользователя (у меня такое было). проверили данные, опять сфоткали с карточкой, проверили паспорт и все.

 #  

развод)